Sword Group: EOGM Notice Convocation April 28 2021 - Only available in French
March 26 2021 - 1:00PM
Sword Group: EOGM Notice Convocation April 28 2021 - Only available
in French
SWORD GROUP SESociété
Européenne au capital social d’EUR 9.544.965Siège
Social : 2-4 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché du
LuxembourgRegistre de commerce et des sociétés
Luxembourg numéro B168.244(la « Société
»)
AVIS DE CONVOCATION DES
ACTIONNAIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉMesdames et Messieurs les actionnaires
sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :De la compétence de
l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire- Lecture du rapport de
gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la
gestion du groupe et constatation que six conventions visées par
l’article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 ont été
conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;- Lecture
du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels
2020, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution
de sa mission ;- Confirmation de la décision prise par le Conseil
d’Administration en date du 28 août 2020 concernant la distribution
et mise en paiement d’un dividende exceptionnel d’un montant total
d’EUR 22.907.916 ;- Approbation des comptes statutaires au 31
décembre 2020 ;- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre
2020 ;- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31
décembre 2020 ;- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au
titre de l’exercice 2020 ;- Nomination d’un nouvel administrateur
;- Rémunération des administrateurs ;- Quitus au réviseur
d’entreprises agréé pour sa mission au titre de l’exercice 2020 ;-
Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises agréé ;-
Pouvoirs pour formalités.De la compétence de l’Assemblée Générale
statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée
Générale Extraordinaire- Refonte des statuts sans modification de
ses caractéristiques essentielles afin notamment de tenir compte
des modifications de la loi modifiée du 10 août 1915 ;- Pouvoirs
pour formalités.Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales,
de s’y faire représenter par procuration ou d’y voter par
correspondance.Considérant la loi modifiée du 23 septembre 2020
portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les
sociétés, pris en raison de la pandémie mondiale du « Coronavirus
», les actionnaires sont informés que la présente Assemblée sera
tenue sans réunion physique. Par conséquent, la participation en
personne ne sera pas possible et tous les actionnaires sont invités
à participer à la présente Assemblée et d’exercer leurs droits
exclusivement en votant par correspondance ou en donnant
procuration ou par mandataire désigné.Pour s’informer :Les
documents et informations qui doivent être communiqués à
l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de vote par
correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont
disponibles sur le site internet de la Société
(https://www.sword-group.com/investisseurs/#documents-financiers)
et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le
jour de la publication de la présente convocation et s’achevant le
lendemain du jour de l’Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur
production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des
documents dans les conditions légales applicables.Ajout de points à
l’ordre du jour et le droit de déposer des projets de résolutions
:Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d’au moins 5% du
capital social de la Société ont le droit de faire inscrire de
nouveaux points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et/ou de
proposer des projets de résolutions concernant des points inscrits
ou à inscrire à l’ordre du jour.Une telle demande doit être
formulée par écrit et adressée à la Société soit par courrier
postal (au siège social à l’attention de Stéphanie Desmaris), soit
par courrier électronique (à relationsfinancieres@sword-group.lu)
pour réception le 5 avril 2021 au plus tard.La demande doit inclure
soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d’ordre du jour
proposé(s) ainsi que le texte de la/les résolutions(s)
correspondant, ainsi qu’une explication, soit (ii) un projet
alternatif de résolution concernant un point existant de l’ordre du
jour, avec une indication claire du point de l’ordre du jour dont
il s’agit, et une explication.En outre, la demande doit contenir
les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou
courrier électronique) d’une personne de contact afin de permettre
à la Société d’accuser réception de la demande dans les
quarante-huit (48) heures, ainsi qu’une preuve attestant de la
qualité d’actionnaire et de la représentation de 5% au moins des
actions de la Société sous la forme d’une confirmation émise par un
intermédiaire financier, étant entendu que le demandeur devra avoir
cette qualité à la « Date d’Enregistrement » (voir définition
ci-après).Droit de poser des questions écrites (par voie
électronique) :Les actionnaires ont le droit de poser des questions
concernant les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale. La Société s’engage à répondre à ces questions dans la
limite des mesures qu’elle peut prendre afin de s’assurer de
l’identification des actionnaires, du bon déroulement de
l’Assemblée Générale et de sa préparation, ainsi que de la
protection de la confidentialité et de ses intérêts
commerciaux.Assemblée Générale – Participer en votant par
correspondance, par procuration ou par mandataire :Seuls les
actionnaires dont la qualité d’actionnaire apparaît directement ou
indirectement dans le registre des actionnaires de la Société à la
« Date d’Enregistrement » disposeront du droit de participer en
votant par procuration ou par correspondance à l’Assemblée
Générale. La « Date d’Enregistrement » est fixée au 14 avril
2021.L’Assemblée Générale Ordinaire délibérera valablement sur les
points de l’ordre du jour si au moins 25% du capital social émis
est présent ou représenté. Les résolutions relatives aux points
inscrits à l’ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des
voix valablement exprimées des actionnaires représentés.L’Assemblée
Générale Extraordinaire délibérera valablement sur les points à
l’ordre du jour si au moins 50% du capital social émis est
représenté. Les résolutions relatives aux points inscrits à l’ordre
du jour seront valablement adoptées que si elles sont approuvées
par au moins deux tiers des votes émis.Conditions pour voter par
correspondance, par procuration ou par mandataire :Les actionnaires
enregistrés à la « Date d’Enregistrement » peuvent donner des
instructions de vote au Président Directeur Général ou à une tierce
personne désignée par leur choix afin de voter à l’Assemblée
Générale. Afin de donner des instructions de vote au Président
Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à
l’attention de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment
complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat
d’enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel
(à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 23 avril 2021.Le
Président Directeur Général votera en suivant les instructions
données par l’actionnaire dans le formulaire unique précité. Si
aucune instruction de vote n’est donnée dans le formulaire unique
précité, le Président Directeur Général votera en faveur des
résolutions figurant à l’ordre du jour proposées par le Conseil
d’Administration.Le formulaire unique précité est disponible sur le
site internet de la Société.Les actionnaires qui souhaitent
révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société peuvent le
faire à tout moment, en délivrant un autre formulaire complété,
daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le 21
avril 2021.Ce présent avis vaut avis de convocation sous réserve
qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la
suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés
par les actionnaires.Luxembourg, le 26 mars 2021Pour le Conseil
d’AdministrationLe Président
Calendrier26/04/21Publication du Chiffre d’Affaires du 1er
trimestre 202128/07/21Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème
trimestre 2021
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