CRIV3 Financeira Alfa Sa Cred Financ Invest (ex Cia Real Invest Cfi)

ALFA FINANC (CRIV)-AGO/E-24/04/2014-10H15-Aumento Capital Sem Emissao de Acoes
ALFA FINANC (CRIV) - AGO/E - 24/04/2014 - 10H15 - Aumento de Capital Sem Emissao
de Acoes

(1) AGO: Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio encerrado em
31/12/2013; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e
ratificar as distribuicoes de juros sobre o capital proprio relativas ao 10 e 20
semestres de 2013; eleger os membros do Conselho de Administracao, efetivos e
suplentes, para o proximo mandato, nos termos do Estatuto Social, Artigo 13;
examinar, discutir e votar a verba maxima destinada a remuneracao dos
Administradores para o exercicio de 2014, conforme proposta do Comite de
Remuneracao e se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal, eleger seus
membros efetivos e suplentes e fixar suas remuneracoes; (2) AGE: Tomar
conhecimento e deliberar sobre a Proposta da Diretoria, com pareceres favoraveis
do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal, para aumentar o capital
social em R$ 18.700.000,00 (dezoito milhoes e setecentos mil reais), sem emissao
de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da conta
"Reserva de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", para eliminar seu
excesso, e aprovar a correspondente reforma estatutaria para aumentar o capital
social de R$331.000.000,00 para R$R$ 349.700.000,00. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao, RCA, RD e RCF de 13/03/2014.