Regulatory News:
Verallia (Paris:VRLA) :
- Dissociation des fonctions de Président
du Conseil d’administration et de Directeur Général
- Monsieur Michel Giannuzzi continue
d’exercer les fonctions de Président du Conseil
d’administration
- Monsieur Patrice Lucas devient Directeur
Général et rejoint le Conseil d’administration en sa qualité
d’administrateur
- Nomination de Monsieur Didier Debrosse
en qualité d’administrateur indépendant
- Nomination de Beatriz Peinado Vallejo en
qualité d’administratrice représentant les salariés
actionnaires
- Dividende de 1,05 euro, qui sera versé
le 23 mai 2022
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société s’est
réunie ce jour, sous la présidence de Monsieur Michel Giannuzzi,
Président-Directeur Général et en présence, notamment, de Madame
Nathalie Delbreuve, Directrice Financière du Groupe, de Madame
Cécile Tandeau de Marsac, Présidente du Comité des Rémunérations,
de Madame Wendy Kool-Foulon, Directrice Juridique du Groupe et
Secrétaire du Conseil d’administration, et des commissaires aux
comptes de la Société.
Les sociétés Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas
S.A. et Bpifrance Participations, désignées parmi les actionnaires
détenant le plus grand nombre de droits de vote à la date de
convocation, ont assuré les fonctions de scrutateurs.
Réunissant un quorum de 76,9%, l’Assemblée Générale a notamment
:
- approuvé les comptes sociaux et consolidés au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- approuvé la distribution d’un dividende de 1,05 euro par
action, avec versement intégral en numéraire ; ce dividende sera
détaché le 19 mai 2022 et payé le 23 mai 2022 ;
- nommé, chacun pour un mandat de quatre ans, Monsieur Patrice
Lucas en qualité d’administrateur et Monsieur Didier Debrosse en
qualité d’administrateur indépendant ;
- nommé, pour un mandat de quatre ans, Beatriz Peinado Vallejo
en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires
;
- approuvé la rémunération versée ou attribuée au titre de
l’exercice 2021 aux mandataires sociaux, ainsi que la politique de
rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2022
;
- renouvelé l’autorisation de rachat par la Société de ses
propres actions et les délégations de compétence et autorisations
financières consenties au Conseil d'administration ; et
- approuvé la modification apportée aux statuts de la Société
afin de prévoir le principe d'un renouvellement échelonné des
mandats au sein du Conseil d'administration.
A l’issue de l’Assemblée Générale, Monsieur Michel Giannuzzi a
cessé d’exercer les fonctions de Directeur Général de la Société,
conformément à son souhait annoncé dès le 6 décembre 2021, et dans
le souci de l’application des meilleures pratiques de gouvernance.
Monsieur Michel Giannuzzi continue d’exercer la Présidence du
Conseil d’administration et Monsieur Patrice Lucas, qui a rejoint
le Groupe le 1er février 2022 en qualité de Directeur Général
Délégué, est désigné Directeur Général et rejoint le Conseil
d’administration en qualité d’administrateur.
Le Conseil d’administration compte désormais treize membres,
dont cinq administrateurs indépendants, deux administrateurs
représentant les salariés et un administrateur représentant les
salariés actionnaires. Sur recommandation du Comité des
Nominations, le Conseil d’administration a décidé que les Comités
constitués en son sein sont désormais composés comme suit :
- Comité d’audit : Madame
Marie-José Donsion (Présidente), Brasil Warrant Administração de
Bens e Empresas S.A. (représenté par Madame Marcia Freitas) et
Monsieur Didier Debrosse ;
- Comité des Rémunérations :
Madame Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), BW Gestão de
Investimentos Ltda. (représenté par Monsieur João Salles), Madame
Marie-José Donsion, Monsieur Dieter Müller et Monsieur Pierre
Vareille ;
- Comité des Nominations :
Madame Cécile Tandeau de Marsac (Présidente), BW Gestão de
Investimentos Ltda. (représenté par Monsieur João Salles), Madame
Virginie Hélias et Monsieur Pierre Vareille ;
- Comité Développement Durable
: Madame Virginie Hélias (Présidente), Bpifrance
Investissement (représenté par Monsieur Sébastien Moynot), Monsieur
Michel Giannuzzi, Monsieur Xavier Massol et Beatriz Peinado
Vallejo; et
- Comité Stratégique :
Monsieur Pierre Vareille (Président), BW Gestão de Investimentos
Ltda. (représenté par Monsieur João Salles), Monsieur Didier
Debrosse et Monsieur Michel Giannuzzi.
En conclusion de cette Assemblée Générale, Monsieur Michel
Giannuzzi, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Ces
années en tant que Président-Directeur Général auront été
passionnantes et intenses. La forte croissance profitable a été
reconnue lors de l’introduction en bourse de Verallia sur le marché
d’Euronext Paris en 2019. Verallia dispose désormais d’une raison
d’être inspirante, d’équipes expérimentées et est très bien
positionné pour poursuivre sa stratégie de croissance profitable,
tout en accélérant ses investissements dans le développement
durable. Je suis ravi d’entamer un nouveau chapitre de l’histoire
de notre Groupe, en collaboration avec Patrice Lucas.»
Patrice Lucas, nouveau Directeur Général du Groupe, a précisé «
Je remercie les actionnaires et le Conseil d’Administration pour la
confiance qu’ils m'accordent en me nommant Directeur Général de
Verallia, un des leaders mondiaux de son industrie. Je suis
convaincu que le Groupe, composé d'équipes engagées, au service
d’une performance opérationnelle, financière et environnementale,
dispose de tous les atouts pour poursuivre la stratégie initiée par
Michel Giannuzzi et continuer sur cette dynamique forte saluée par
toutes les parties prenantes. »
La présentation et la diffusion de l’Assemblée Générale, ainsi
que le résultat détaillé des votes par résolution, sont disponibles
sur le site Internet www.verallia.com, dans la rubrique
Investisseurs, section Information Réglementée, sous-section
Assemblée Générale 2022.
Calendrier financier
- 27 juillet 2022 : résultats
semestriels 2022 - Communiqué de presse après bourse et conférence
téléphonique/présentation le lendemain à 9h00 CET.
- 19 octobre 2022 :résultats
financiers du T3 2022 - Communiqué de presse après bourse et conférence
téléphonique/présentation le lendemain à 9h00 CET.
À propos de Verallia – Chez Verallia, notre raison d’être
est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous
voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et
recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au
monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos
fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne
de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables
pour tous.
Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans
11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur
mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits
alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et
respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans
le monde.
Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en
verre et a réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2021. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé
d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure
dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid &
Small et CAC All-Tradable.
Pour plus d’informations : www.verallia.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220511005849/fr/
Contact Relations Investisseurs
Verallia Alexandra Baubigeat Boucheron –
alexandra.baubigeat-boucheron@verallia.com
Contacts presse - Service de presse
VERALLIA Annabel Fuder & Rachel Hounsinou -
verallia@wellcom.fr - +33 (0)1 46 34 60 60
VERALLIA (EU:VRLA)
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From Dec 2024 to Jan 2025
VERALLIA (EU:VRLA)
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From Jan 2024 to Jan 2025
