PDGR3 PDG Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes

PDG REALTY (PDGR-NM)- AUMENTO DE CAPITAL / EXERCICIO OPCAO COMPRA DE ACOES
(18/03) PDG REALTY (PDGR - NM) - Aumento de capital / Exercicio opcao compra de
acoes
DRI: Michel Wurman


Na RCA de 31/01/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes:


"4. DELIBERACOES:

4.1 Aprovadas pelos conselheiros presentes, com abstencao dos Srs. Jose Antonio
Tornaghi Grabowsky e Michel Wurman, as seguintes deliberacoes:

a) Tendo em vista a manifestacao recebida por escrito por Beneficiario do Plano
de Opcao de Compra de Acoes, aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia, realizada em 09 de janeiro de 2007 e alterado na Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia em 21 de dezembro de 2007 (o "Plano"), e o
preenchimento pelos Beneficiarios dos requisitos necessarios, aprovar a
subscricao de acoes ordinarias de emissao da Companhia por tais Beneficiarios;

b) Aprovar o preco de R$6,29 (seis reais e vinte e nove centavos) para a
subscricao das acoes do Segundo Programa, o preco de R$6,53 (seis reais e
cinquenta e tres centavos) para a subscricao das acoes do Terceiro Programa, de
acordo com o previsto na Clausula Quinta do Plano, conforme memoria de calculo
abaixo:

Preco de subscricao Variacao Corrigido Apos ajustamentos
Subscricao IGP-M
2o PROGRAMA R$ 22,30 Jan-11 16,54% R$ 25,99 R$ 6,29
3o PROGRAMA R$ 12,00 Jan-11 10,63% R$ 13,28 R$ 6,53

Ajustamentos (por acao)
Desdobramento
Dividendos 2008 - R$ 0,06
JCP 2008 - R$ 0,06
Dividendos 2009 - R$ 0,10
Dividendos 2010 - R$ 0,21
Desdobramento


Aprovar, dentro do limite do capital autorizado do Estatuto Social da companhia,
a emissao de 1.750.448 (um milhao setecentas e cinquenta mil quatrocentas e
quarenta e oito) acoes ordinarias, escriturais, nominativas, sem valor nominal,
com o consequente aumento no capital social no valor de R$11.369.500,00 (onze
milhoes trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais), de acordo com o
boletins de subscricao assinados pelos Beneficiarios e arquivados na sede da
Companhia;

c) Estabelecer que as Acoes terao as caracteristicas e conferirao a seus
titulares os direitos politicos e patrimoniais integrais previstos no Estatuto
Social da Companhia e na legislacao aplicavel as acoes ordinarias de emissao da
Companhia ja existentes;

d) Excluir o direito de preferencia dos acionistas da Companhia a subscricao das
Acoes, nos termos do artigo 171, 3 da Lei n 6.404/76;

e) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a
celebrar todos e quaisquer documentos necessarios a execucao das deliberacoes
ora aprovadas;

f) Autorizar a publicacao desta ata com a omissao das assinaturas."