CGRA3 Grazziotin SA

GRAZZIOTIN (CGRA) - AGO/E - 07/04/2016 - 10h - Aumento do capital social sem
emissao de acoes

1. Aprovar o aumento do capital social, de R$ 158.637.192,50 para R$
177.000.000,00 com a utilizacao do valor de R$ 18.362.807,50 da conta Reserva
Estatutaria, e a consequente alteracao do artigo 5o. do Estatuto Social. 2. Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio da
Administracao, as Demonstracoes Financeiras, os Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercicio social encerrado em
31.12.2015; 3. Deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio; 4. Fixar a remuneracao global anual dos administradores, para o
exercicio de 2016;

Na proposta da administracao, entre outras, constam as seguintes informacoes:

A forma e o prazo de pagamento dos juros sobre capital proprio, ja declarados em
2015, sera definida pela AGO. Pagamento previsto para dia 28/04/2016.

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.