Banco Comercial Português, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Anual
May 22 2019 - 2:02PM
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre deliberações da
Assembleia Geral Anual
Banco Comercial Português, S.A. informa sobre
deliberações da Assembleia Geral Anual
O Banco Comercial Português, S.A. informa ter-se
realizado hoje, dia 22 de maio de 2019, nas instalações do Banco,
sitas no Taguspark, Av. Prof. Doutor Cavaco Silva, Edifício 8, em
Porto Salvo, Oeiras, Portugal, a Assembleia Geral Anual de
Acionistas, tendo estado presentes Acionistas detentores de 64,59%
do respetivo capital social, com as seguintes deliberações:
Ponto Um – Foi aprovado o
relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e
consolidadas, relativos ao exercício de 2018;
Ponto Dois – Foi aprovada a
proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2018;
Ponto Três – Foi aprovado um
voto de confiança e louvor no Conselho de Administração, incluindo
Comissão Executiva e Comissão de Auditoria, e em cada um dos
respetivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas e no seu
representante;
Ponto Quatro – Foi aprovada a
política de remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e
de Fiscalização;
Ponto Cinco – Foi aprovada a
proposta de alteração do contrato de sociedade, dando nova redação
à alínea c) do artigo 14.º e ao n.º 1 do artigo 10.º, e aditando
dois novos números 2 e 3, ao artigo 10.º com a consequente
renumeração dos atuais números 2 e 3;
Ponto Seis – Foi aprovada a
ratificação da cooptação do Dr. Fernando Costa Lima como membro do
Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria para o
exercício de funções no mandato que termina em 2021. A produção de
efeitos desta cooptação fica sujeita à condição suspensiva da
obtenção de autorização para o exercício de funções por parte do
Banco Central Europeu;
Ponto Sete – Designação da
Prof.ª Cidália Maria da Mota Lopes para Presidente da Comissão de
Auditoria para o exercício de funções no mandato que termina em
2021;
Ponto Oito – Eleição do Eng.
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves para membro do Conselho de
Remunerações e Previdência;
Ponto Nove – Eleição da
Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S.A., que indicou para a representar o sócio Paulo
Alexandre de Sá Fernandes, ROC n.º1456, como Revisor Oficial de
Contas, e de Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, ROC n.º 992, como
seu suplente;
Ponto Dez – Recondução da
Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S.A., para exercer funções de Auditor Externo no biénio
2019/2020;
Ponto Onze – Foi aprovada a proposta de
aquisição e alienação de ações e obrigações próprias.
Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.
- 2019 05 22 Deliberações AG PT