SOCIETE GENERALE : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2018
May 23 2018 - 2:20PM
Paris, le 23 mai 2018
ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI
2018
Assemblée
générale annuelle
L'Assemblée générale mixte des
actionnaires de Société Générale s'est tenue le 23 mai 2018 à Paris
Expo - Espace Grande Arche, à la Défense, sous la présidence de M.
Lorenzo Bini Smaghi.
Le quorum s'est établi à
51,27% :
-
858 actionnaires étaient présents à l'Assemblée
générale ;
-
917 actionnaires étaient
représentés ;
-
6385 actionnaires ont voté par
Internet ;
-
2054 actionnaires ont voté par
correspondance ;
-
9053 actionnaires, dont 7889 par Internet,
représentant 0,64% du capital, ont donné pouvoir au
Président.
Toutes les résolutions proposées
par le Conseil d'administration ont été adoptées,
notamment :
-
Les comptes sociaux et consolidés de l'année
2017 ont été approuvés ;
-
Le dividende par action a été fixé à 2,20 euros.
Il sera détaché le 30 mai 2018 et mis en paiement à compter du
1er juin
2018 ;
-
La société Ernst & Young et Autres et
la société Deloitte & Associés ont été renouvelées en qualité
de Commissaires aux comptes titulaires pour les exercices 2018 à
2023 ;
-
Un administrateur a été renouvelé pour 4
ans : M. Lorenzo Bini Smaghi ;
-
Deux administrateurs ont été nommés pour 4
ans : M. Jérôme Contamine et Mme Diane Côté ;
-
La politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux a été approuvée ;
-
La rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 aux
dirigeants mandataires sociaux ont été approuvés ;
-
Un avis favorable a été émis sur la rémunération
versée en 2017 aux personnes régulées ;
-
Les autorisations d'augmentation de capital,
notamment celle permettant l'émission d'actions en faveur des
salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de
groupe, ainsi que l'autorisation d'attribuer des actions de
performance émises ou à émettre, ont été renouvelées pour 26
mois.
Le résultat
détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la
Société dès le 24 mai 2018 dans la rubrique « Assemblée
générale ».
Conseil
d'administration
A l'issue de l'Assemblée, le
Conseil d'administration, à l'unanimité, a renommé M. Lorenzo Bini
Smaghi Président du Conseil d'administration.
A la suite du renouvellement et
des nominations d'administrateurs, le Conseil d'administration est
composé de 14 membres dont 2 administrateurs élus par les salariés
en mars 2018 pour 3 ans :
-
M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;
-
M. Frédéric Oudéa, Directeur général et
administrateur ;
-
M. William Connelly, administrateur ;
-
M. Jérôme Contamine, administrateur ;
-
Mme. Diane Côté, administrateur ;
-
Mme Kyra Hazou, administrateur ;
-
Mme France Houssaye, administrateur élu par les
salariés ;
-
M. David Leroux, administrateur élu par les
salariés ;
-
M. Jean-Bernard Lévy,
administrateur ;
-
M. Gérard Mestrallet,
administrateur ;
-
M. Juan Maria Nin Genova,
administrateur ;
-
Mme Nathalie Rachou, administrateur ;
-
Mme Lubomira Rochet,
administrateur et
-
Mme Alexandra Schaapveld, administrateur.
42,9% des membres du Conseil
d'administration sont des femmes dont 5 femmes nommées par
l'Assemblée (41,6%). Le taux d'administrateurs indépendants est
supérieur à 91,6% (11/12) selon le mode de calcul du Code de
gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF.
Le Conseil d'administration a
également décidé, qu'à compter du 24 mai 2018, les comités seront
composés comme suit :
- Comité d'audit
et de contrôle interne : Mme Alexandra
Schaapveld (présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté
et Mme Kyra Hazou ;
- Comité des
risques : Mme Nathalie Rachou (présidente), M. William
Connelly, Mme Kyra Hazou, M. Juan Maria Nin Genova et Mme Alexandra
Schaapveld ;
- Comité des
rémunérations : M. Jean Bernard Lévy (président), Mme
France Houssaye, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin
Genova ;
- Comité des
nominations et du gouvernement d'entreprise : M. Gérard
Mestrallet (président), M. William Connelly, M. Jean Bernard Lévy
et Mme Nathalie Rachou.
Note aux
éditeurs :
M. Lorenzo Bini
Smaghi, né le 29 novembre 1956, de nationalité italienne, est
titulaire d'une licence en sciences économiques de l'Université
catholique de Louvain (Belgique), et d'un doctorat de sciences
économiques de l'Université de Chicago. Il a commencé sa carrière
en 1983 en tant qu'économiste au département Recherche de la Banque
d'Italie. En 1994, il est nommé Responsable de la Direction des
politiques de l'Institut Monétaire Européen. En octobre 1998, il
devient Directeur général des Relations financières internationales
au sein du ministère de l'Économie et des Finances d'Italie. Il est
Président de SACE de 2001 à 2005. De juin 2005 à décembre 2011, il
est membre du Directoire de la Banque centrale européenne. De 2012
à 2016, il est Président du Conseil d'administration de SNAM
(Italie). Il est Président du Conseil d'administration d'Italgas
(société cotée italienne) depuis 2016 et administrateur de Tages
Holding (société non cotée italienne) depuis 2014. Au sein de
Société Générale, il est administrateur indépendant depuis 2014 et
Président du Conseil d'administration depuis 2015.
M. Jérôme
Contamine, né le 23 novembre 1957, de nationalité française,
est ancien élève de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'ENA.
Après 4 ans comme auditeur à la Cour des Comptes, il a exercé
diverses fonctions opérationnelles chez Total. De 2000 à 2009, il
est Directeur financier de Véolia Environnement. Il a été
administrateur indépendant de Valéo (société cotée française) de
2006 à 2017. Depuis mars 2009, il est Directeur financier de
Sanofi. Actuellement, il n'exerce pas d'autre mandat.
Mme Diane
Côté, née le 28 décembre 1963, de nationalité canadienne, est
ancienne élève de l'Université d'Ottawa et a une formation
financière et comptable. De 1992 à 2012, elle a exercé
d'importantes fonctions dans les domaines de l'audit, des risques
et de la finance dans diverses compagnies d'assurances (Prudential,
Standard Life et Aviva) au Canada et Grande-Bretagne. Auparavant,
elle a exercé le métier d'auditeur au Canada. Depuis 2012, elle
Directeur des risques du London Stock Exchange Group (LSEG). Elle a
été administrateur de sociétés anglaises et américaines.
Actuellement, elle n'exerce pas d'autre mandat.
Société Générale est l'un des tout
premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur
un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité
financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance
durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients,
engagé dans les transformations positives des sociétés et des
économies.
Acteur de l'économie réelle depuis
plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au
reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000
collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions
de clients particuliers, entreprises et investisseurs
institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de
conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur
trois pôles métiers complémentaires :
-
la Banque de détail en
France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et
Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers
avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation
digitale ;
-
la Banque de détail à
l'international, l'assurance et les services financiers
aux entreprises, avec des réseaux présents en
Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers
spécialisés leaders dans leurs marchés ;
-
la Banque de Grande Clientèle
et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues,
positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure dans les
principaux indices de développement durable : DJSI (World
and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des
indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus
d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com
Société Générale : Communiqué Post
assemblée générale 2018
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Source: Société Générale via Globenewswire
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