Préparation de l'Assemblée Générale
January 10 2019 - 3:32PM
Préparation de l'Assemblée Générale
Paris, le 10 janvier 2019
Nomination d‘un expert indépendant et
création d’un comité ad hoc
Décisions du Conseil d’administration sur
les projets de résolutions présentés par plusieurs actionnaires du
Groupe
Intention de Monsieur Benoît Herault de
démissionner de son mandat de Président du conseil et
d’administrateur
Mise à jour sur les projets de cession et
les travaux d’adaptation de la structure de coûts
Nomination d‘un expert indépendant et
création d’un comité ad hoc
Le Conseil d’administration réuni ce jour a
nommé le cabinet Ledouble en qualité d’expert indépendant
chargé de rendre une attestation d’équité sur l’augmentation de
capital réservée à COFEPP. Par ailleurs, le Conseil
d’administration a décidé ce jour la mise en place d’un comité ad
hoc composé d’administrateurs indépendants chargé d’interagir avec
l’expert indépendant et de rendre un avis au conseil
d’administration.
L’augmentation de capital réservée étant
réalisée à un prix supérieur au cours de bourse, cette désignation
se fait sur une base volontaire (sur le fondement de l’article
261-3 du règlement général de l’AMF). Le rapport de l’expert
indépendant sera mis à disposition des actionnaires en amont de
l’assemblée générale convoquée pour le 31 janvier 2019.
Décisions du Conseil d’administration
sur les projets de résolutions présentés par plusieurs actionnaires
du Groupe
Le Conseil d'administration s’est réuni le 10
janvier 2019 pour examiner les demandes d’inscription de nouvelles
résolutions à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale,
faites par plusieurs actionnaires de la société. A l’issue de cet
examen, il a pris les décisions suivantes :
- Résolution présentée par BDL Capital ManagementPar lettre, en
date du 3 janvier 2019, la société BDL Capital Management
justifiant d’une détention de 7,1% du capital social de la société,
a demandé au Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour
de l’Assemblée Générale la résolution suivante :
-
- Mise en place d’un comité ad hoc
- Cette demande a été agréée.
- Résolutions présentées par Messieurs Denis Nahas, Robert Gobin,
Guillaume Tromp, Arnaud Kermagoret, Jean-Pierre Lavoine, Pierre Van
Peteghem et Madame Françoise Lavoine Par lettre en date du 4
janvier 2019, Messieurs Denis Nahas, Robert Gobin, Guillaume Tromp,
Arnaud Kermagoret, Jean-Pierre Lavoine, Pierre Van Peteghem et
Madame Françoise Lavoine détenant environ 1% du capital social de
la Société, ont demandé au Conseil d’administration d’inscrire à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale les résolutions suivantes
:
-
- Révocations de l’ensemble des membres du conseil
d’administration à l’exception de M. Jacques Tierny, récemment
nommé
- Ces demandes n’ont pas été agréées.
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil
d’administration
- Cette demande n’a pas été agréée.
- Suppression des éléments variables, exceptionnels à M.
Jean-Noël Reynaud, Directeur général et à M. Benoît Hérault au
titre des années 2017 et 2018
- Ces demandes n’ont pas été agréées.
- Résolution 27 modifiée : autorisation donnée au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de
bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié
- Cette demande n’a pas été agréée.
- Amendement aux deux options de l’accord MBWS – COFEPP du 24
décembre 2018
- Ces demandes n’ont pas été agréées.
Les motifs ayant justifié les décisions du
Conseil d’administration et le texte intégral des résolutions
proposées par les actionnaires, accompagné de l’exposé de leur
motif, sont présentés dans le rapport du Conseil d’administration
publié ce jour sur le site internet du Groupe.
Intention de Monsieur Benoît Herault de
démissionner de son mandat de Président du conseil et
d’administrateur
Lors du Conseil d’administration du 10 janvier
2019, Monsieur Benoît Hérault a annoncé son intention de
démissionner de son mandat de Président du conseil et
d’administrateur de Marie Brizard Wine & Spirits à l’issue de
la réalisation de l’une des deux options prévues par l’accord ferme
signé avec la COFEPP.
A cette occasion, Benoît Hérault
déclare : « Ces cinq dernières années en tant que
membre indépendant puis Président du Conseil d’administration de
Marie Brizard Wine & Spirits ont été denses. En 2018, alors que
notre situation financière s’est fortement dégradée, j’ai accepté,
à la demande des membres du Conseil d’administration, de prendre
les fonctions de Directeur Général par intérim avec pour missions
principales de doter ce Groupe d’un nouveau Directeur Général et de
trouver une solution pour assurer sa continuité d’exploitation.
C’est désormais chose faite. Un nouveau plan stratégique sera
présenté dans le courant du 1er trimestre 2019 et l’adossement
de notre Groupe à un industriel solide ouvre un nouveau chapitre
pour Marie Brizard Wine & Spirits. J’accompagnerai donc la
société jusqu’à ce que la recapitalisation soit actée. »
Mise à jour sur les projets de cession et les travaux
d’adaptation de la structure de coûts
Le Conseil d’administration a pris la décision,
en l’état actuel des choses, de mettre fin au projet de
cession de certaines des marques du Groupe, dont l’objectif était
de couvrir partiellement ou en totalité les pertes de l’exercice
2018. En effet, les différents processus menés n’ont pas permis,
dans le temps imparti, de recueillir des offres nécessaires à
l’atteinte de cet objectif, menant le Conseil d’administration à
rechercher une autre solution pour faire face à sa situation
financière. Cette solution s’est matérialisée par l’accord ferme
signé avec la COFEPP.
Néanmoins, le Groupe confirme poursuivre
l’étude de cessions d’actifs dont la vente ne viendrait pas
limiter sa capacité à se développer et à exécuter sa stratégie, en
ce compris, certaines marques dont l’intérêt stratégique
serait moindre dans le contexte de sa stratégie moyen-terme.
Enfin, le Conseil d’administration a
confirmé la poursuite des travaux relatifs à l’adaptation de la
structure de coûts du Groupe dont les conclusions devraient être
présentées à l’occasion de la publication du nouveau plan
stratégique.
A propos de Marie Brizard Wine &
Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines.
L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits
est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et
pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui
d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de
marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and
Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le
compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait
partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
Contact Investisseurs Raquel
Lizarraga raquel.lizarraga@mbws.com Tél : +33 1 43 91
50 18 |
Simon Zaks, Image Sept
szaks@image7.fr Tél : +33 1 53 70 74 63
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Marie Brizard Wine And S... (EU:MBWS)
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