Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2019
June 21 2019 - 12:00PM
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2019
AUREA
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Mixte du 20 juin 2019
L'assemblée générale mixte du groupe
AUREA, qui s'est tenue le 20/06/2019 sous la présidence de Monsieur
Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des
résolutions figurant à l'ordre du jour, à l'exception de la
21èmerésolution (augmentation de capital réservée aux
salariés).
Nombre d'actions composant le capital social
:
12 017 008
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*)
:
11 533 719
Nombre de droits de vote nets (**)
:
18 252 780
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance
:
13 830 107
Quorum obtenu : le total des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7
118 610 actions, soit 61,72% des actions ayant le droit de
vote.
(*) 12 017 008 actions composant le capital - 483 289
actions autodétenues incluant les 2 900 actions détenues par
le contrat de liquidité
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des
actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de
liquidité)
RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE |
1ère résolution |
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2018. |
Adoptée Pour 13 830 105 Contre 2
Abstention 0 |
2ème résolution |
Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2018. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre
0 Abstention 0 |
3ème résolution |
Option
de paiement des dividendes en numéraire ou en actions. |
Adoptée Pour 13 830 105 Contre 2
Abstention 0 |
4ème résolution |
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le
31/12/2018. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
5ème résolution |
Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de
commerce. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
6ème résolution |
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
dus ou attribués au président directeur général au titre de
l'exercice clos le 31/12/2018. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
|
7ème résolution |
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribués au président
directeur général au titre de l'exercice clos le 31/12/2019. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
8ème résolution |
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine
DIESBECQ. |
Adoptée Pour 13 716 534 Contre 113
573 Abstention 0 |
9ème résolution |
Arrivée à échéance du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard
GALLOIS. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
10ème résolution |
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur
les actions de la Société. |
Adoptée Pour 13 716 534 Contre
113 573 Abstention 0 |
11ème résolution |
Pouvoirs pour formalités. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE |
12ème résolution |
Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux ;
modifications corrélatives des statuts. |
Adoptée Pour 13 830 105 Contre 2
Abstention 0 |
13ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices,
primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs
mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance. |
Adoptée Pour 13 716 534 Contre
113 573 Abstention 0 |
14ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires par voie d’offre au public, (i) d'augmenter le
capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou
(ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution
de titres de créance. |
Adoptée Pour 13 712 838
Contre 117 269 Abstention
0 |
15ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires, par placement privé (i) d'augmenter le capital
social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii)
d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de
titres de créance. |
Adoptée Pour 13 712 838 Contre 117 269
Abstention 0 |
16ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société. |
Adoptée Pour 13 713 064 Contre 117 043
Abstention 0 |
17ème résolution |
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital. |
Adoptée Pour 13 713 064 Contre 117 043
Abstention 0 |
18ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration
pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription
d’actionnaires. |
Adoptée Pour 13 714 285 Contre
115 822 Abstention 0 |
19ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions
de l'article L. 225-209 du Code de commerce. |
Adoptée Pour 13 830 107 Contre 0
Abstention 0 |
20ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou
nouvelles, au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la
limite de 1% du capital. |
Adoptée Pour 13 714 090 Contre
116 017 Abstention 0 |
21ème résolution |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en
vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le
cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du
travail. |
Rejetée Pour 129 231 Contre 13 700 876
Abstention 0 |
22ème résolution |
Pouvoirs pour formalités. |
Adoptée Pour 13 830 107
Contre 0 Abstention
0 |
Dans sa 2ème résolution, l'assemblée générale a
décidé d'offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement
du dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,15 €
par action.
Le prix de l'action remise en paiement du
dividende, correspondant, en application de la loi et des
règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de la mise en distribution diminuée du montant net du
dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été
ainsi arrêté à 4,81 €.
Les actionnaires pourront exercer leur option à
compter du 28 juin 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 inclus. Après
l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le
règlement intervenant le 24 juillet 2019.
Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 30 juillet 2019 après
bourse
A propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe
spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au
cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe
régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés
comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de
cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top
3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure
de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à
bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la
régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par
ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe,
coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE), est éligible au PEA PME. Pour toute information
complémentaire : www.aurea-france.com.
Contacts |
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ACTIFIN |
TSAF – GROUPE VIEL |
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