Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : publication avis de convocation AGO et AGE du vendredi 31 mars 2017
March 15 2017 - 1:16PM
Le
Président
Poitiers, le 10 mars 2017
Monsieur le Président,
Je vous prie de bien vouloir
assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de
la Caisse Régionale
de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU, qui se
tiendra le :
Vendredi 31 mars 2017 à 9 h 00
dans la salle de Conférences du siège social de la Caisse
Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers 86000 (accueil
émargement à partir de 08h30).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
:
- Lecture des Rapport de gestion du
Conseil d'Administration, Rapport du Président du Conseil
d'Administration, Rapports des Commissaires aux Comptes
- Approbation du rapport du Conseil
d'Administration et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31
décembre 2016, quitus aux administrateurs
- Approbation du rapport du Conseil
d'Administration et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2016
- Approbation des dépenses visées à
l'article 39-4 du CGI
- Approbation des conventions
réglementées
- Constatation de la variation du
capital social, approbation des remboursements de parts
sociales
- Affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation de l'intérêt aux
parts sociales, de la rémunération des Certificats Coopératifs
d'Investissement et des Certificats Coopératifs d'Associés
- Renouvellement partiel du Conseil
d'Administration
- Autorisation à donner au Conseil
d'Administration d'opérer sur les CCI de la Caisse Régionale
- Consultation sur les éléments
fixes et variables de la rémunération due ou attribuée au Directeur
Général au titre de l'exercice 2016 en application de l'article
24-3 du Code AFEP-MEDEF
- Consultation sur les éléments de
l'indemnisation du Président au titre de l'exercice 2016 en
application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF
./.
- Fixation de la somme globale à
allouer au financement des indemnités des administrateurs au titre
de l'exercice 2017 en application de l'article 6 de la loi du 10
septembre 1947 modifiée
- Consultation sur l'enveloppe
globale des rémunérations ou indemnisations versées en 2016 au
Directeur général, aux membres du Comité de direction et aux
fonctions de contrôle de la Caisse régionale en application de
l'article L. 511-73 du Code monétaire et financier
- Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des formalités
Renouvellement partiel du Conseil
d'Administration : sièges à pourvoir : 8
Administrateurs
sortants :
M. Pascal FONFREDE, M. Christian MARIE et M. Hervé PIRIS
Administrateurs sortants
rééligibles:
Mme Véronique BEJAUD, M. Anthony CHAUVELIN, Mme Catherine de
COLBERT, M. Gérard DESNOE, Mme Dominique LAURIN
Nouveaux
candidats :
Mme Annick CLEMENT, Présidente de la Caisse locale d'Availles
Limouzine
Mme Emilie FONGAUFFIER, Présidente de la Caisse locale de Tours
Nord Saint Cyr
Mme Véronique LE-CAM BROUARD, Administratrice de la Caisse locale
de Pleumartin
Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d'une Assemblée Générale
Extraordinaire, le vendredi 31 mars 2017, dans la salle de
conférence du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador
Allende à Poitiers (86008), à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
-
Autorisation à donner au Conseil
d'Administration de réduire le capital par voie d'annulation de
CCI
-
Pouvoir pour procéder aux formalités
Vous trouverez l'ensemble des
informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte
des résolutions et les comptes de l'exercice 2016 sur la page des
informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale
15 jours avant l'Assemblée Générale.
./.
Tout sociétaire peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant
l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents ou
en prendre connaissance au siège social, 18 rue Salvador Allende,
86008 POITIERS Cedex, pendant un délai de quinze jours précédant la
date de
l'Assemblée.
Vous trouverez ci-joint :
- pouvoir à retourner en cas
d'empêchement absolu de votre part (daté et signé).
Je vous prie de croire, Monsieur
le Président, en l'assurance de mes meilleurs sentiments.
Le Président du Conseil d'Administration,
Odet
TRIQUET
Convocation AGO - AGE du
31-03-17
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Source: Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou via
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