ALPA3 Sao Paulo Alpargatas Sa

ALPARGATAS (ALPA-N1) - AGO/E - 13/04/2016 - 10H00

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1. Apreciacao, discussao e votacao do Relatorio
Anual da Administracao, das Demonstracoes Financeiras e as Demonstracoes
Contabeis acompanhadas do Relatorio dos Auditores Independentes, referentes ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 2. Aprovacao das propostas
de orcamento de capital para o ano de 2016 e da destinacao do saldo do lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme
proposta da Administracao registrada nas Demonstracoes Financeiras, inclusive
ratificando as distribuicoes de juros sobre o capital proprio, bem como a
distribuicao de dividendos, ambas deliberadas pelo Conselho de Administracao,
"ad referendum" da Assembleia Geral Ordinaria; 3. Eleicao dos Membros do
Conselho de Administracao; 4. Eleicao dos Membros do Conselho Fiscal; e 5.
Fixacao do montante anual global da remuneracao dos administradores. II -
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: 1. Alteracao do artigo 10 do Estatuto Social da
Companhia, para incluir um novo paragrafo em atendimento ao previsto no item 8.1
do novo Regulamento para Listagem de Emissores e Admissao a Negociacao de
Valores Mobiliarios emitido pela BM&FBOVESPA; e 2. Consolidacao do Estatuto
Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.