SWORD GROUP
SE
Société Européenne au capital
social d'EUR 9.544.965
Siège Social : 2-4 rue d'Arlon,
L-8399 Windhof, Grand Duché du Luxembourg
Registre de commerce et des
sociétés Luxembourg numéro B 168.244
(la « Société
»)
AVIS DE
CONVOCATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DE LA SOCIÉTE
Mesdames et Messieurs les
actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire le 27 avril 2018 à 11
heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux
conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale
Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du
Conseil d'administration, incluant le rapport sur la gestion du
groupe et constatation qu'une convention visée par l'article 57 de
la loi modifiée du 10 août 1915 a été conclue au cours de
l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture du rapport du réviseur
d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2017, les états
financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission
;
- Approbation des comptes
statutaires au 31 décembre 2017 ;
- Approbation des comptes
consolidés au 31 décembre 2017 ;
- Affectation du résultat de
l'exercice statutaire au 31 décembre 2017 ;
- Quitus aux administrateurs pour
leur gestion au titre de l'exercice 2017 ;
- Rémunération des administrateurs
;
- Quitus au réviseur d'entreprises
agréé pour sa mission au titre de l'exercice 2017 ;
- Renouvellement du mandat du
réviseur d'entreprises agréé ;
- Pouvoirs pour formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer aux
Assemblées Générale Ordinaire, de s'y faire représenter par
procuration ou d'y voter par correspondance.
Pour s'informer :
Les documents et informations qui
doivent être communiqués à l'Assemblée Générale, ainsi que le
formulaire unique de participation, de vote par correspondance et
de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le
site internet de la Société
(http://www.sword-group.com/fr/investisseurs/ Rubrique «
Informations règlementées / 2018 ») et au siège social pendant une
période ininterrompue commençant le jour de la publication de la
présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de
l'Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production de son
titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les
conditions légales applicables.
Ajout de points à l'ordre du jour et le droit de déposer
des projets de résolutions :
Un ou plusieurs actionnaires
disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de la Société
ont le droit de faire inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour
de l'Assemblée Générale et/ou de proposer des projets de
résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre
du jour.
Une telle demande doit être
formulée par écrit et adressée à la Société soit par courrier
postal (au siège social à l'attention de Stéphanie Desmaris), soit
par courrier électronique (à relationsfinancieres@sword-group.lu)
pour réception le 4 avril 2018 au plus
tard.
La demande doit inclure soit (i)
le texte du/des nouveau(x) point(s) d'ordre du jour proposé(s)
ainsi que le texte de la/les résolutions(s) correspondant, ainsi
qu'une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution
concernant un point existant de l'ordre du jour, avec une
indication claire du point de l'ordre du jour dont il s'agit, et
une explication.
En outre, la demande doit contenir
les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou
courrier électronique) d'une personne de contact afin de permettre
à la Société d'accuser réception de la demande dans les
quarante-huit (48) heures, ainsi qu'une preuve attestant de la
qualité d'actionnaire et de la représentation de 5% au moins des
actions de la Société sous la forme d'une confirmation émise par un
intermédiaire financière, étant entendu que le demandeur devra
avoir cette qualité à la « Date d'Enregistrement » (voir définition
ci-après). 2
Droit de poser des questions écrites :
Les actionnaires ont le droit de
poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée Générale. La Société s'engage à répondre à ces
questions durant la séance de Questions-et-Réponses de l'Assemblée
Générale dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de
s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement
de l'Assemblée Générale et de sa préparation, ainsi que de la
protection de la confidentialité et de ses intérêts
commerciaux.
Assemblée Générale - Participer en personne ou voter par
procuration :
Seuls les actionnaires dont la
qualité d'actionnaire apparaît directement ou indirectement dans le
registre des actionnaires de la Société à la « Date
d'Enregistrement » disposeront du droit de participer et de voter à
l'Assemblée Générale. La « Date d'Enregistrement »
est fixée au 12 avril 2018.
L'Assemblée Générale Ordinaire
délibérera valablement sur les points de l'ordre du jour si au
moins 25% du capital social émis est présent ou représenté. Les
résolutions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour seront
adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des
actionnaires présents ou représentés.
L'Assemblée Générale
Extraordinaire délibérera valablement sur le point à l'ordre du
jour si au moins 50% du capital social émis est présent ou
représenté. La résolution relative au point inscrit à l'ordre du
jour sera valablement adoptée que si elle est approuvée par au
moins deux tiers des votes émis.
Conditions pour assister en personne :
1. Les actionnaires détenant des
actions dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom,
dans le registre des actionnaires de la Société, sont invités à
annoncer leur intention d'assister à l'Assemblée Générale en
complétant, signant et datant le Formulaire Unique, puis en le
renvoyant à la Société (à l'attention de Stéphanie Desmaris) par
courrier postal ou électronique. Le formulaire de participation
doit être reçu par la Société au plus tard le 23
avril 2018.
2. Les actionnaires dont les
actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par
le biais d'un intermédiaire financier et qui choisissent d'assister
et de voter en personne à l'Assemblée Générale doivent obtenir de
leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont en
dépôt, un certificat d'enregistrement qu'ils envoient à la Société,
accompagné du Formulaire Unique, par courrier postal (à l'attention
de Stéphanie Desmaris) ou électronique, qui doit les recevoir au
plus tard le 23 avril 2018.
Le certificat d'enregistrement
devra mentionner l'identité du propriétaire des actions, le nombre
d'actions enregistrées, et une confirmation que les actions
détenues étaient inscrites en compte auprès de l'intermédiaire en
question à la « Date d'Enregistrement ».
3. Les actionnaires qui souhaitent
participer à l'Assemblée Générale en personne doivent se munir
d'une preuve de leur identité (carte d'identité ou passeport en
cours de validité).
Conditions pour voter par procuration ou par mandataire
:
Les actionnaires à la « Date
d'Enregistrement » qui ne peuvent assister en personne à
l'Assemblée Générale peuvent donner des instructions de vote au
Président Directeur Général, ou à une tierce personne désignée par
leur choix. Afin de donner des instructions de vote au Président
Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à
l'attention de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment
complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat
d'enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard le 23 avril 2018.
Le Président Directeur Général
votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans
le formulaire unique précité. Si aucune instruction de vote n'est
donnée dans le formulaire unique précité, le Président Directeur
Général votera en faveur des résolutions figurant à l'ordre du jour
proposées par le Conseil d'Administration.
Le formulaire unique précité est
disponible sur le site internet de la Société.
Les actionnaires qui souhaitent
être représentés par un mandataire autre que le Président Directeur
Général doivent également envoyer à la Société le formulaire unique
complété, daté et signée au plus tard pour le 23
avril 2018.
Les actionnaires qui souhaitent
révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société peuvent le
faire à tout moment, en délivrant un autre formulaire complété,
daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le
23 avril 2018 ou en assistant et en votant en
personne à l'Assemblée Générale.
Ce présent avis vaut avis de
convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à
l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de
résolutions présentés par les actionnaires.
Afin de procéder à la tenue de
l'Assemblée Générale en temps utile et de manière ordonnée, les
actionnaires sont priés d'arriver à l'heure.
Luxembourg, le 26 mars 2018
Pour le Conseil
d'Administration
Le Président
SWGroupAvisConvocationAGO28042015
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Source: SWORD Group via Globenewswire
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