Renouvellements et nomination au sein du Conseil d’administration d’Edenred, proposés à l’Assemblée générale du 11 mai 2022
March 30 2022 - 12:00PM
Renouvellements et nomination au sein du Conseil d’administration
d’Edenred, proposés à l’Assemblée générale du 11 mai 2022
30 mars 2022
Renouvellements et nomination au sein du Conseil
d’administration d’Edenred, proposés à l’Assemblée générale du 11
mai 2022
Sur proposition du Comité des rémunérations, des
nominations et de la RSE, le Conseil d’administration d’Edenred a
arrêté les propositions de renouvellements et de nomination
d’administrateurs qui seront soumis à l’Assemblée générale
d’Edenred, prévue le 11 mai 2022.
Les renouvellements des mandats d’administrateur
de Monsieur Bertrand Dumazy, Madame Maëlle Gavet et Monsieur
Jean-Romain Lhomme seront proposés, pour une durée de quatre ans.
Il sera également proposé la nomination de Monsieur Bernardo
Sanchez Incera, pour une durée de quatre ans.
Monsieur Bertrand Dumazy,
Président-directeur général et
administrateur depuis 2015, sera proposé pour un nouveau
mandat d’administrateur. Monsieur
Bertrand Dumazy, de nationalité française, a une connaissance
approfondie des marchés internationaux sur lesquels le Groupe
intervient. Il est un acteur clé de la transformation digitale
profonde et rapide des métiers d’Edenred. Ses compétences
managériales exercées dans plusieurs entreprises mondiales
continuent d'être fondamentales pour le développement du Groupe.
Le Conseil d’administration a prévu, dans l’hypothèse du
renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée
générale, de confirmer Monsieur Bertrand Dumazy dans ses
fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur
général d’Edenred.
Madame Maëlle Gavet, administratrice
indépendante depuis 2014 et
membre du Comité des engagements, sera proposée pour un
nouveau mandat. Madame Maëlle Gavet, de nationalité
française, dispose de compétences approfondies en matière de
plateformes digitales. Elle intervient depuis plus de 15 ans dans
les domaines technologiques et digitaux et a une excellente
connaissance du marché aux États-Unis. Elle apporte au Conseil
d’administration d’Edenred ses connaissances et son expertise sur
ces sujets qui s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du
Groupe.
Monsieur Jean-Romain Lhomme,
administrateur indépendant depuis 2013 et
membre du Comité d’audit et des risques, sera proposé pour
un nouveau mandat. Monsieur Jean-Romain Lhomme, de
nationalité française, a développé des compétences fortes en
matière d’investissements et de gestion d’actifs. Il dispose d’une
très bonne connaissance des métiers d’Edenred et il apporte au
Conseil d’administration son expertise en matière de gestion
d’actifs et d'investissements en technologie.
Monsieur Bernardo Sanchez Incera sera
proposé pour un mandat d’administrateur indépendant.
Monsieur Bernardo Sanchez Incera, de nationalité espagnole,
présente une expérience internationale et managériale notamment
dans les domaines bancaires, du crédit et de la distribution. Il
est actuellement Président du Conseil d’administration de Coface
SA. Il a intégré Société Générale en 2009 où il a exercé
les fonctions de Directeur général délégué de janvier 2010 à
mai 2018. Auparavant, ce dernier a été Directeur général
exécutif du groupe Monoprix de 2004 à 2009, Directeur général
exécutif de Vivarte de 2003 à 2004, Président de LVMH Mode et
Maroquinerie Europe de 2001 à 2003 et Directeur international au
sein du groupe Inditex de 1999 à 2001. Bernardo Sanchez Incera a
par ailleurs exercé les fonctions de Directeur général de Zara
France entre 1996 et 1999 après avoir été administrateur
délégué de la Banca Jover Espagne de 1994 à 1996 et
conjointement Directeur et administrateur du Crédit Lyonnais en
Belgique de 1992 à 1994. Il a débuté sa carrière en tant
qu’exploitant d’entreprises et Directeur adjoint du centre
d’affaires de La Défense au Crédit Lyonnais à Paris de 1984 à
1992. Titulaire d’un MBA de l’INSEAD, M. Bernardo Sanchez-Incera
est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences
Po) et titulaire d’une maîtrise et d’un DESS d’Économie.
L’ensemble de ses compétences et de son parcours ainsi que son
expérience de la gouvernance des sociétés cotées sont donc des
atouts pour le Conseil d’administration de la Société.
Par ailleurs :
- les mandats d’administrateurs
indépendants depuis 2010 de Messieurs Jean-Paul Bailly et Gabriele
Galateri di Genola arriveront à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale du 11 mai 2022. Au vu de la limite d’âge statutaire et de
la perte de la qualité d’administrateur indépendant à compter de
la douzième année prévue par le Code AFEP-MEDEF, Messieurs
Jean-Paul Bailly et Gabriele Galateri di Genola ne seront pas
proposés en renouvellement. Le Conseil d’administration les
remercie chaleureusement pour leur engagement et leur contribution
depuis 2010 aux travaux du Conseil d’administration et des Comités
du Conseil dont ils ont été membres ;
- le Comité social et économique
d’Edenred a renouvelé Monsieur Jean-Bernard Hamel dans ses
fonctions d’administrateur représentant les salariés, ce mandat
prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale tenue en 2026
pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil
d’administration sera composé de 12 membres, dont deux
administrateurs représentant les salariés. Il comportera 5 femmes
nommées par l’Assemblée générale (soit 50% de ses membres
nommés par les actionnaires) et le taux d’administrateurs
indépendants sera de 80% (8/10) selon le mode de calcul du Code
AFEP-MEDEF qui exclut les administrateurs représentant les
salariés.
Enfin, concernant les fonctions d’administrateur
référent et de Vice-Président du Conseil d’administration, il est
précisé qu’au regard des critères d’indépendance retenus par le
Conseil d’administration et issus du Code AFEP-MEDEF, Madame
Françoise Gri ne sera plus considérée comme indépendante à compter
de juin 2022 puisqu’elle sera administrice depuis plus de 12 ans.
Le Conseil d’administration a décidé de nommer en remplacement
Monsieur Dominique d’Hinnin (administrateur indépendant depuis
2017) aux fonctions d’administrateur référent et de Vice-Président
du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 11
mai 2022.
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À propos d’Edenred
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements
qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle
connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2
millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000
entreprises clientes. Edenred propose des solutions de paiement à
usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres
restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes
d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les
solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et
mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes
virtuelles).
Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections.
For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le
pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité
et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et
l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une
nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de
l’environnement et à une mobilité plus douce.
Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent
au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus
efficace, plus sûr et plus responsable.
En 2021, grâce à ses actifs technologiques
globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30
milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles,
plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC
Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont
des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers.
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