CRIV3 Financeira Alfa Sa Cred Financ Invest (ex Cia Real Invest Cfi)

ALFA FINANC (CRIV) - AGO/E - 20/04/2016 - 10h15 - Aumento do capital social sem
emissao de acoes

Ordem do dia: (1) AGO: 1. Examinar, discutir e votar o Relatorio da
Administracao, as Demonstracoes Financeiras (BRGAAP e IFRS), o Relatorio dos
Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal e o Resumo do Relatorio do
Comite de Auditoria, todos relativos ao exercicio social encerrado em
31.12.2015; 2. deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e
ratificar as distribuicoes de juros sobre o capital proprio relativas ao 1o e 2o
semestres de 2015; 3. examinar, discutir e votar a verba maxima destinada a
remuneracao dos Administradores para o exercicio de 2016, conforme proposta do
Comite de Remuneracao; e 4. se assim deliberado, instalar o Conselho Fiscal,
eleger seus membros efetivos e suplentes e fixar suas remuneracoes. (2) AGE: 1.
Tomar conhecimento e deliberar sobre a Proposta da Diretoria, com pareceres
favoraveis do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal, para aumentar o
capital social em R$ 8.130.000,00 (oito milhoes, cento e trinta mil reais), sem
emissao de acoes, mediante a capitalizacao de igual valor a ser retirado da
conta "Reservas de Lucros - Reserva para Aumento de Capital", e aprovar a
correspondente reforma estatutaria. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.