Cnova N.V. - Nomination d’une nouvelle Administratrice non-exécutive et Convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires 2024

CNOVA N.V.

Nomination d’une nouvelle Administratrice non-exécutive et

Convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires 2024

Amsterdam – Le 7 mai 2024, 8h30 CEST — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») annonce que Mme Béatrice Davourie a été nommée en tant qu’Administratrice non-exécutive remplaçante et présidente du Conseil d’Administration de Cnova N.V., à compter du 10 mai 2024.

Mme Davourie occupe le poste de Directrice Juridique au sein du Groupe Casino. Avant de rejoindre Casino, elle a occupé des postes de direction juridique senior au sein du Groupe Louis Delhaize et de CapGemini. Elle détient, entre autres, un executive MBA de l’Essec Business School et un master en droit des sociétés et en droit fiscal de l’université Paris Panthéon-Assas.

Cnova a également publié aujourd’hui la convocation à son Assemblée Générale des actionnaires 2024 (« AG ») sur son site internet www.cnova.com. L’AG se tiendra le vendredi 21 juin 2024 à 11h30 CEST, à Beethovenstraat 400, 1082 PR à Amsterdam, Pays-Bas. Comme indiqué dans la convocation et le document d’information des actionnaires relatifs à l’AG, l’ordre du jour pour l’AG, comme proposé par le Conseil d’Administration, sera le suivant :

Ouverture de l’AG
Rapport du Conseil d’Administration sur l’année 2023 (élément de discussion)
Rapport de rémunération pour l’année 2023 (élément de vote)
Allocation des résultats et politique de dividendes (élément de discussion)
Approbation des comptes annuels de l’année 2023 (élément de vote)
Libération des responsabilités des membres du Conseil d’Administration par rapport à l’exercice de leurs fonctions pendant l’année 2023 (élément de vote)
Election de KPMG Accountants N.V. pour l’audit externe des comptes annuels de la société pour l’année 2024 (élément de vote)
Adoption de la politique de rémunération du Conseil d’Administration (élément de vote)
Nomination de Mme Béatrice Davourie en tant qu’Administratrice non-exécutive (élément de vote)
Renouvellement du mandat de M. Silvio José Genesini Junior en tant qu’Administrateur non-exécutif (élément de vote)
Autorisation des membres du Conseil d’Administration à acheter des actions ordinaires du capital de la société (élément de vote)
Délégation de pouvoir pour l’émission d’actions ordinaires et d’actions spéciales à droit de vote et l’octroi du droit de souscription à de telles actions (élément de vote)
Délégation de pouvoir pour la limitation et l’exclusion des droits de préemption pour l’émission d’actions ordinaires ou tout octroi de droits de souscriptions pour de telles actions (élément de vote)
Questions
Clôture de l’AG

La convocation à l’AG et son ordre du jour, le rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que les notes explicatives relatives, les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Cnova www.cnova.com.

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A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V. leader français du e-commerce, sert 7,2 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage et de divertissement. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova NN.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

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