0N1I Newcap Holding A/s

 
TIDMNEWCAP 
 

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2023

13. april 2023

Forløb af ordinær generalforsamling 2023 i NewCap Holding A/S torsdag den 12. april 2023, kl. 10.00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

   1.   Præsentation af dirigent 
   -- Advokatfuldmægtig Rasmus Schou Pedersen blev præsenteret som 
      dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at 27,12% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 34.165.084 stk. aktier á DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

   2.   Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
   -- Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det 
      forgangne år. 
 
   -- Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til 
      godkendelse. 
 
   -- Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var 
      tilfredsstillende. 
 
   -- Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af 
      årsrapporten. 
 
   -- Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til 
      efterretning, og at årsrapporten var blevet godkendt af 
      generalforsamlingen med alle tilstedeværende og repræsenterede 
      stemmer. 
   3.   Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
   -- Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og 
      direktionen for regnskabsåret 2022 med alle tilstedeværende og 
      repræsenterede stemmer. 
   4.   Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
   -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
      overføre årets resultat til næste år med alle 
      tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
   5.   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 
   -- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende 
      afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
   6.   Forslag fra bestyrelsen 
   -- Ad pkt. 6.a: Forslag om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at 
      tilbagekøbe selskabets egne aktier 
   -- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at 
      tilbagekøbe selskabets egne aktier i en 5-årig periode fra 
      datoen for generalforsamlingen ved at lade selskabet erhverve op til 
      nominelt 10 % af selskabets egne aktier til den til enhver tid 
      gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 
      Bemyndigelsen vil løbe indtil den 13. april 2028. 
 
   -- Generalforsamlingen godkendte forslaget med alle tilstedeværende og 
      repræsenterede stemmer. 
 
   -- Ad pkt. 6.b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede 
      warrants til selskabets medarbejdere 
 
   -- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i 
      tiden indtil den 13. april 2028 at udstede op til i alt 10.000.000 
      warrants til selskabets medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende 
      aktionærer. 
 
   -- Bestyrelsen havde foreslået, at bemyndigelsen skulle have samme 
      indhold som den bemyndigelse i vedtægternes pkt. 8, der udløb 
      den 4. april 2023 og at bemyndigelsen skulle gælde fra datoen for 
      generalforsamlingen og 5 år frem. 
 
   -- Generalforsamlingen godkendte forslaget med alle tilstedeværende og 
      repræsenterede stemmer. 
   7.   Valg af bestyrelse 
   -- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael 
      Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
   -- Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens 
      -- 120, stk. 3, have fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters 
      ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder som et bilag til 
      indkaldelsen til generalforsamlingen, ligesom oversigten havde været 
      tilgængelig på selskabets hjemmeside. 
 
   -- Følgende kandidater blev genvalgt til bestyrelsen: Mogens de Linde, 
      Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen. 
   8.   Valg af revisor 
   -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
      genvælge selskabets revisor Ernst & Young Godkendt 
      Revisionspartnerselskab med alle tilstedeværende og 
      repræsenterede stemmer. 
   9.   Eventuelt 
   -- Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til (med substitutionsret) at 
      anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de 
      ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre 
      myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som 
      betingelse for registrering eller godkendelse. 

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

__________________________

Rasmus Schou Pedersen

***

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter https://www.globenewswire.com/Tracker?data=C-4sSEzs3F3hbvA9204GNZ-OdVRSuYZxshYsjqCN1LSrMgxF3TmmMjHYCj9mOhC2BTH8AzB6VItbUoo6nbRwcXYdYFtjpN_RurqKsDdPymnUuoEwXdKpe1ERyLrRtYjKCro1pbWiyFtijjXT5bLYwA== Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu_n1yaZ6yCfsrs4aDWgfOLD89-2MHy2Y4qUJtIveDcKKP6VlBWE8FXUl-hLu7wjlIeD4IvFnYzDUFeZiALK1w==

Vedhæftet fil

   -- Selskabsmeddelelse 3 2023 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/809cb09d-74bf-4314-ba78-96faab0b151e 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 08:03 ET (12:03 GMT)

Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024

Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024