COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2021

Bigben

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelledu 30 juillet 2021

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 30 juillet 2021 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 26, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux.

494 actionnaires présents ou représentés possédaient 12.431.919 actions sur les 19.432.288 actions ayant le droit de vote, soit 63,97 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15.000.310 voix soit 67,73 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 19.455.788
Actions ayant le droit de vote 19.432.288
Nombre total de droits de vote (nets) 22.144.033

Adoption des résolutions

Libellé des résolutions   Votes Pour % Votes Contre %
1 Approbation des comptes sociaux AGO 14 814 861 99.18 122 394 0.82
2 Approbation des comptes consolidés au 31 03 2021 AGO 14 814 861 99.18 122 394 0.82
3 Affectation du résultat au 31 mars 2021 AGO 14 938 964 99.99 1 295 0.01
4 Approbation du rapport spécial (conventions) AGO 14 938 854 99.99 1 753 0.01
5 Approbation du rapport sur les mandataires sociaux AGO 13 548 514 90.70 1 389 723 9.30
6 Approbation de la rémunération versée au Président AGO 10 149 783 67.94 4 789 329 32.06
7 Approbation de la rémunération versée au DG AGO 10 248 533 68.60 4 690 579 31.40
8 Approbation de la rémunération versée au DGD AGO 10 142 152 67.89 4 796 960 32.11
9 Politique de rémunération du Président (A Falc) AGO 10 226 450 68.46 4 712 072 31.54
10 Politique de rémunération du DG (F Lemesre) AGO 10 095 995 67.58 4 842 547 32.42
11 Politique de rémunération du PDG (M Bassot) AGO 10 095 958 67.58 4 842 584 32.42
12 Politique de rémunération des administrateurs AGO 14 766 093 98.85 171 599 1.15
13 Jetons de présence AGO 14 923 072 99.89 15 859 0.11
14 Renouvellement d’un administrateur (JM de Chérade) AGO 10 610 329 71.02 4 329 325 28.98
15 Renouvellement d’un administrateur (J De Vrieze) AGO 10 612 360 71.03 4 327 294 28.97
16 Renouvellement d’un administrateur (S Pannetier) AGO 10 610 348 71.02 4 329 306 28.98
17 Rachat d’actions AGO 11 030 637 73.54 3 967 930 26.46
18 Pouvoirs pour formalités AGO AGO 14 938 355 99.99 1 525 0.01
19 Augmentation capital avec maintien DPS AGE 10 965 802 73.40 3 974 233 26.60
20 Placement privé AGE 10 541 831 70.29 4 455 851 29.71
21 Augment. nb. titres à émettre AGE 10 390 143 69.27 4 608 449 30.73
22 Fixation du prix pour émission avec suppression DPS AGE 10 394 488 69.31 4 603 504 30.69
23 Rémunération d'apports en nature AGE 10 971 883 73.44 3 968 397 26.56
24 Augment. par incorporation de réserves AGE 14 930 244 99.94 9 198 0.06
25 Offre publique avec échange AGE 10 951 862 73.31 3 987 355 26.69
26 Augmentation réservée adhérents PEE AGE 5 632 295 37.55 9 365 439 62.45
27 Limitation globale du montant émis AGE 14 809 445 99.14 129 010 0.86
28 Attribution d’actions gratuites AGE 10 235 505 68.52 4 702 982 31.48
29 Annulation actions rachetées AGE 14 938 474 99.99 1 806 0.01
30 Modification des statuts (autorisation émission obligations) AGE 11 095 051 74.28 3 842 065 25.72
31 Modification des statuts (vote électronique) AGE 14 934 742 99.98 2 374 0.02
32 Pouvoirs pour formalités AGE AGE 14 938 480 99.99 1 275 0.01

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale  

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le sitewww.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG- Modalités de participation - Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte- Avis de réunion publié au BALO n°76 du 25 juin 2021- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 12 juillet 2021- Document d’Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro D.20-0656 du 6 juillet 2021) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021, rle apport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         26 juillet 2021Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 25 octobre 2021Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 24 janvier 2022Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 25 avril 2022

Résultats semestriels                                 29 novembre 2021Résultats annuels définitifs                         30 mai 2022

 A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE 
 CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21292,8 M€  EFFECTIFEnviron 920 collaborateurs  INTERNATIONAL23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 payswww.bigben-group.com  Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD longISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSECap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 

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