Immunicum AB: Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016
October 26 2016 - 08:00AM
Kommuniké från årsstämma i
Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016
Göteborg den 26 oktober 2016 - Vid årsstämma i
Immunicum AB (publ), org.nr 556629-1786, fattades huvudsakligen
följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i
besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 26
september 2016 och den fullständiga kallelsen till årsstämman.
Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag till beslut finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunicum.se.
Fastställande av balans- och
resultaträkning
Årsstämman fastställde
bolagets balans- och resultaträkning.
Disposition avseende bolagets
resultat
Årsstämman beslutade att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016. Årsstämman beslutade
vidare att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att
114 653 179 kronor avräknas mot överkursfonden och att
resterande 137 882 043 kronor överförs i ny räkning.
Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av
sju ordinarie styrelseledamöter.
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Agneta
Edberg, Martin Lindström, Magnus Nilsson och Magnus Persson. Bengt
Furberg avböjde omval. Årsstämman beslutade om nyval av Steven
Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm som
styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som
styrelseordförande.
Årsstämman valde till ny revisor det registrerade
revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisionsbolaget har låtit meddela att den auktoriserade revisorn
Jan Malm utses som huvudansvarig revisor.
Styrelse och
revisorsarvode
Årsstämman beslutade att
arvode till styrelsen ska utgå med maximalt 1 185 000 kronor,
baserat på ett räkenskapsår omfattande en period av tolv månader,
att fördelas på följande sätt: ordföranden 295 000 kronor,
övriga ledamöter 125 000 kronor vardera, ledamot som är ordförande
i revisionsutskott 35 000 kronor, ledamot som är medlem i
revisionsutskott 15 000 kronor, ledamot som är ordförande i
vetenskapligt råd 50 000 kronor, ledamot som är medlem i
vetenskapligt råd 25 000 kronor. Ingen övrig ersättning för
utskottsarbete ska utgå. Årsstämman beslutade vidare att det,
utöver styrelsearvodering, för styrelsen som helhet kan utgå
sammanlagt högst 100 000 kronor för sådant arbete som kan
anses ligga utanför ordinarie styrelsearbete samt att
styrelseledamot kan tillåtas att genom eget bolag fakturera
arvoderingen givet att det är kostnadsneutralt för Bolaget.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission
Årsstämman
beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av högst 5 040 000 aktier. Vid fullt utnyttjande
motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 16,3 procent av
bolagets aktiekapital och totala röstetal.
Beslut omläggning av räkenskapsår
och ändring av bolagsordningen
Årsstämman
beslutade om omläggning av bolagets räkenskapsår till kalenderår
samt att förkorta det innevarande räkenskapsåret till att omfatta
perioden 1 juli 2016 till 31 december 2016.
Årsstämman beslutade även att ändra
bolagsordningen på så sätt att bolagets räkenskapsår ska vara
kalenderår och på så sätt att det inte längre ska vara möjligt att
utse styrelsesuppleanter.
Beslut om uppdaterade principer
för tillsättande av valberedning
Årsstämman
beslutade om uppdaterade principer för tillsättande av valberedning
i enlighet med valberedningens förslag.
Beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare på så sätt att gränserna för rörlig ersättning
höjdes från högst tre ordinarie månadslöner till högst
35 procent av den ordinarie fasta ersättningen.
För ytterligare information
kontakta:
Agneta Edberg, styrelseordförande,
Immunicum
Telefon +46 (0)70 555 75 18
edberg.agneta@gmail.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se
Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande
cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad
njurcellscancer startades i maj 2015 med bolagets längst
framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare
fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal
stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North
Premier.
www.immunicum.se.
Informationen i detta
pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 14:00 CET.
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire
Immunomedics (NASDAQ:IMMU)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Mar 2024
Immunomedics (NASDAQ:IMMU)
Historical Stock Chart
From Mar 2023 to Mar 2024